f-0066

Проверка контрагента — очень актуальная услуга в нынешних условиях! Любая компания рано или поздно сталкивается с недобросовестным партнером. Поэтому, перед тем как заключить сделку с компанией или предпринимателем, с которым вы ранее не работали, имеет смысл его проверить.

На данный момент существует несколько сервисов, которые позволят вам самостоятельно провести небольшой аудит деятельности бизнес партнера. Ведь основная задача – предупредить возможные риски невыполнения последним своих обязательств по договору, упредить риски потери денег, товара, а также в определенной мере предотвратить возможные проблемы со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

В первую очередь, перед заключением договора, от контрагента необходимо получить копии регистрационных документов (выписка из реестра), свидетельства или извлечения из реестра плательщиков единого налога, свидетельства или извлечения из реестра плательщиков ндс, лицензии. Но не всегда эти меры безопасности могут обеспечить Вам безопасную сделку.

Бывают случаи, когда преступники, получали копии регистрационных документов предприятия, выставляли их в качестве своего, и просили осуществить часть оплаты по договору наличкой (на карту физического лица) – за доставку, или же просто с существенной скидкой, а после оплаты исчезали.

Проверить такой вид мошенничества можно, к примеру, позвонив на номер, указанный в реестре ЕГРПОУ как номер для связи при регистрации предприятия, или же найти детальную информацию о компании в поисковых системах.

Часто бывают случаи, когда злоумышленники приобретают компании, которые зарегистрированы более пяти – десяти лет назад и имеют хорошую историю. Однако целью ставят осуществить одну большую сделку с целью завладеть деньгами или имуществом контрагента. Поэтому необходимо тщательно проверять всю имеющуюся информацию перед заключением контракта.

Предоставляем Вам информацию об основных государственных реестрах и базах данных.

Основным средством проверки контрагента является ЕГРПОУ

f-001

В реестре можно узнать самую основную и актуальную информацию компании, о руководителях предприятия и конечных собственниках, видах деятельности компании, данных о местонахождении, дате регистрации,  данные о процедурах банкротства или ликвидации, открытых исполнительных производств, и т.п.

Очень часто учредителями юридических лиц Украины, могут выступать юридические лица – нерезиденты, или же оффшорные компании, данные о которых в реестре ограничиваются одним названием, и отследить структуру собственности которых иногда просто нет возможности.

На данный момент, существует несколько открытых баз компаний или же торговых реестров стран ЕС, в которых вы можете получить полную, или же ограниченную информацию о интересующем вас предприятии. Доступ к реестрам может быть ограничен. Для получения информации по таким контрагентам Вы можете обратиться в нашу компанию. Также, при осуществлении значимых операций, рекомендуется запросить у контрагента-нерезидента сертификат Good Standing – так называемый сертификат благосотояния компании.

Сертификат Good Standing является официальным документом, подтверждающим следующие факты:

  1. Компания была надлежащим образом зарегистрирована в определенной юрисдикции (Дата регистрации / Номер регистрации)

  2. Название компании в настоящее время содержится в Реестре компаний, компания вовремя оплатила все пошлины, лицензионные сборы и не имеет задолженностей (в соответствии с Законодательством).

  3. Компания не предоставляла на рассмотрение Соглашение о слиянии или поглощении компании.

  4. Компания не предоставляла на рассмотрение Договор о реорганизации, ликвидации компании или продаже её активов.

  5. Компания не находится в процессе ликвидации или прекращения своей деятельности.

  6. Не было зафиксировано никаких судебных разбирательств в отношении оформления ликвидации компании из Реестра.

  7. На основании настоящих документов, представленных на текущую дату, компания находится в хорошем юридическом состоянии.

Получение Сертификата Good Standing необходимо, когда нужно открыть банковский счет на компанию (если прошло более года с даты регистрации компании), сменить регистрационного агента и проверить текущее состояние компании.

Сертификат Good Standing имеет право получать только регистрационный агент компании — агент, который регистрировал компанию.

Перед получением Сертификата Good Standing обычно проводится исследование о профиле компании – Profile Report. Если за компанией не будет числиться никаких задолженностей, и компания будет находиться в процессуально правоспособном статусе, то тогда компания может беспрепятственно получить Сертификат хорошего состояния.

Многие страны публикуют данные о состоянии компаний в Интернете (США, Великобритания, Панама). Это означает, что убедиться в состоянии компании — дело нескольких минут. Даже если реестр компаний публично недоступен, любой официальный запрос подтвердит состояние компании. Если компания утратила дееспособность, все её сделки могут быть признаны незаконными, а товары могут быть конфискованы.

Пример сертификата на английскую UK компанию:

f-002

Как заказать услугу Company Search

Чтобы заказать услугу, пришлите на e-mail: legsecur@gmail.com письмо с вашим запросом. После чего с вами свяжется наш менеджер и обсудит дальнейшие детали оказания услуги. Либо вы можете напрямую позвонить нам в офис по телефону:+38 (044) 391-09-90

БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Второй по значимости, но не менее существенной по предоставленной информации является база Государственной налоговой службы Украины.  На сайте ДФС собрано множество реестров со свободным доступом, из которых возможно почерпнуть необходимую для себя информацию, как например проверить есть ли у Вашего контрагента задолженность перед бюджетом. И в случае, если у контрагента существует налоговый долг, то нужно хорошенько подумать стоит ли доверять такому «партнеру».

f-003

Проверяя контрагента, обязательно стоит зайти в базу данных Единого государственного реестра судебных решений, в котором по ЕГРПОУ (ИНН физ. лица-предпринимателя) или наименованию компании (Ф.И.О. физ. лица-предпринимателя) можно посмотреть судебные дела, в которых в той или иной роли был задействован Ваш контрагент.

f-004

Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.

Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте

https://www.imena.ua/site/ua/domains/zones/ua

Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.

Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в поисковых системах можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.

Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Также, в поисковых системах можно найти частные реестры и «черные списки» недобросовестных партнеров работодателей и должников, в которых бывшие сотрудники и партнеры могут описать свои негативные эмоции о сотрудничестве с компанией или о работе в компании, а также о возможных фактах мошенничества.

Перечень ресурсов:

Если у Вас возникли опасения относительно криминальной деятельности должностных лиц контрагента, можно воспользоваться электронными реестрами МВД и Госфинмониторинга: