f-0066

Sprawdzenie kontrahenta — bardzo aktualna usługa w obecnych warunkach! Każda firma prędzej czy później zderza się z nieuczciwych partnerem. Dlatego, przed tym, jak zawrzeć umowę z firmą lub przedsiębiorcą, z którym wcześniej nie pracowali, warto go sprawdzić.

W tej chwili istnieje kilka serwisów, które pozwolą ci samodzielnie przeprowadzić mały audyt działalności partnera biznesowego. Po tym wszystkim, głównym zadaniem – aby uprzedzić ewentualne ryzyko niewywiązania się z najnowszych swoich zobowiązań wynikających z umowy, ubiegać ryzyko utraty pieniędzy, towaru, a także w pewnym stopniu uniknąć ewentualnych problemów ze strony organów ścigania i organów nadzorujących.

W pierwszej kolejności, przed zawarciem umowy, od kontrahenta należy uzyskać kopie dokumentów rejestracyjnych (wyciąg z rejestru), świadectwa lub wyciąg z rejestru płatników jednolitego podatku, świadectwa lub wyciąg z rejestru podatników vat, licencji. Ale nie zawsze te środki bezpieczeństwa mogą zapewnić Ci bezpieczną transakcję.

Zdarzają się przypadki, kiedy przestępcy, otrzymywali kopie dokumentów rejestracyjnych firmy, wystawiają je jako swego, i prosili, aby zrealizować część płatności na podstawie umowy gotówką (na kartę osoby fizycznej) – za wysyłkę, lub po prostu z istotnym dyskontem, a po dokonaniu płatności znikały.

Sprawdź taki rodzaj oszustwa można, na przykład, dzwoniąc na numer podany w rejestrze ŚREDNIA jak pokój dla komunikacji przy rejestracji przedsiębiorstwa, lub znaleźć szczegółowe informacje na temat firmy w wyszukiwarkach.

Często zdarzają się przypadki, gdy cyberprzestępcy zyskują firmy, które są zarejestrowane ponad pięciu – dziesięciu lat temu i mają dobrą historię. Jednak celem stawiają zrealizować jedną dużą ofertę w celu przejęcia pieniędzy lub mienia kontrahenta. Dlatego należy dokładnie sprawdzić wszystkie dostępne informacje przed zawarciem umowy.

Zapewniamy Państwu informacje na temat podstawowych rejestrów publicznych i baz danych.

Podstawowym sposobem sprawdzenia kontrahenta jest ЕГРПОУ

f-001

W rejestrze można dowiedzieć się najbardziej podstawowe i aktualne informacje o firmie, o liderach przedsiębiorstwa i ostatecznych własności, rodzajów działalności, danych o lokalizacji, daty rejestracji, dane o postępowaniu upadłościowym lub likwidacji otwartych egzekucyjne, itp.

Bardzo często założycielami prawnych na Ukrainie, mogą występować osoby prawne – nierezydenci, lub spółki offshore, dane, o których w rejestrze są ograniczone do określonej nazwie, i śledzić strukturę własności, których czasem po prostu nie ma możliwości.

W tej chwili, istnieje kilka otwartych baz firm lub handlowych, rejestrów krajów UE, w których można uzyskać pełną lub ograniczoną informacje na temat interesujących cię przedsiębiorstwie. Dostęp do rejestrów może być ograniczony. W celu uzyskania informacji na ten kontrahentom możesz skontaktować się z naszą firmą. Ponadto, przy dokonywaniu znaczących operacji, zaleca się, aby zażądać od kontrahenta-nierezydentów certyfikat Good Standing – tak zwany certyfikat благосотояния firmy.

Certyfikat Good Standing jest dokumentem potwierdzającym następujące fakty:

Firma została prawidłowo zarejestrowana w danej jurysdykcji (Data rejestracji / Numer rejestracji)

Nazwa przedsiębiorstwa obecnie znajduje się w Rejestrze firm, firma na czas płacił wszystkie cła, opłaty licencyjne i nie ma długów (zgodnie z Prawem).

Firma nie oferowała na rozpatrzenie Umowę o fuzji lub przejęcia firmy.

Firma nie oferowała na rozpatrzenie Umowę o reorganizacji, likwidacji firmy lub sprzedaży jej aktywów.

Firma nie jest w likwidacji lub zaprzestania swojej działalności.

Nie odnotowano żadnych postępowań w sprawie projektu likwidacji spółki z Rejestru.

Na podstawie prawdziwych dokumentów, przedstawionych na bieżącą datę, firma jest w dobrym stanie prawnym.

Uzyskanie Certyfikatu Good Standing trzeba, kiedy trzeba otworzyć rachunek bankowy na firmę (jeśli już ponad rok od daty rejestracji firmy), zmienić agenta rejestracyjnego i sprawdzić bieżący stan firmy.

Certyfikat Good Standing ma prawo do otrzymania tylko rejestracyjny agent firmy – agent, który rejestrował firmę.

Przed uzyskaniem Certyfikatu Good Standing zwykle przeprowadza się badania na temat profilu firmy – Profile Report. Jeśli firma nie będzie stać żadnych długów, a firma będzie znajdować się w proceduralnie правоспособном stanie, to wtedy firma może bez przeszkód uzyskać Certyfikat dobrego stanu.

W wielu krajach publikują dane o stanie firm w Internecie (STANY zjednoczone, wielka Brytania, Panama). Oznacza to, że upewnić się, że stanie firmy – kwestia kilku minut. Nawet jeśli rejestr firm publicznie dostępny, każdy oficjalny wniosek potwierdzi stan firmy. Jeśli firma utraciła zdolność do czynności prawnych, wszystkie transakcje mogą być uznane za niezgodne z prawem, a towary mogą być skonfiskowane.

Przykład certyfikatu na angielską UK firmę:

f-002

Jak zamówić usługę Company Search

Aby zamówić usługę, wyślij na e-mail: legsecur@gmail.com e-mail z zapytaniem. Po czym skontaktuje się z tobą nasz kierownik i omówi dalsze szczegóły świadczenia usługi. Albo można bezpośrednio zadzwonić do naszego biura pod numerem telefonu:+38 (044) 391-09-90

BAZA PAŃSTWOWEJ FISKALNEJ USŁUGI

Drugim, ale nie mniej istotną podstawie podanych informacji jest baza Państwowej służby podatkowej Ukrainy. Na stronie IPS zebrano wiele rejestrów z wolnym dostępem, z których może czerpać niezbędne informacje dla siebie, jak na przykład sprawdzić, czy u Danego kontrahenta należności wobec budżetu. W przypadku, jeśli u kontrahenta istnieje dług podatkowy, to trzeba się dobrze zastanowić czy warto zaufać takiemu partnerowi.

f-003

Sprawdzenie kontrahenta, na pewno warto zajrzeć do bazy danych Jedynego państwowego rejestru orzeczeń, w którym ŚREDNIA (NIP osoby fiz.-przedsiębiorcy) lub nazwę firmy (Imię i nazwisko osoby fiz.-przedsiębiorcy) można zobaczyć sprawy sądowe, w których w tej czy innej roli został zaangażowany Twój kontrahent.

f-004

Zwróć uwagę na stronę internetową firmy. Powinien on znajdować się na osobnej domenie, a nie na darmowym projektanta stron internetowych.

Sprawdź datę rejestracji domeny firma. Można to zrobić na miejscu

https://www.imena.ua/site/ua/domains/zones/ua

Jeśli domena jest zarejestrowana niedawno, a firma twierdzi, że działa od dawna – jest to okazja do refleksji na temat zaufania partnera.

Poszukaj opinii o firmie w Internecie. Do tego w wyszukiwarkach można zadać zapytanie z nazwą firmy i słowami „opinie”, „opinie o pracodawcy”. Jeśli nie Możesz znaleźć żadnych opinii – to okazja, by zastanowić, czy taka firma jest w rzeczywistości?

Poproś opinie klientów u kontrahenta. Zadzwoń do firmy, które dały opinie i sprawdź, że opinie są prawdziwe.

Znajdź profile osoby, z którą rozmawiasz, w portalach społecznościowych. Sprawdź, co w profilu jest prawdziwe zdjęcia człowieka, aktualizuje taśmę, ma prawdziwych przyjaciół na portalach społecznościowych.

Jeśli o контрагенте bardzo mało informacji w Internecie, nie opinie, firma nie ma strony internetowej lub jest on stworzony niedawno – podejdź ostrożnie do współpracy. Dzisiaj nawet bardzo małe firmy przywiązują dużą uwagę do swojego widoku w Internecie. Jeśli nie ma informacji na temat firmy lub osoby nie jest możliwe, że przed Tobą firma-efemeryczne.

Również w wyszukiwarkach internetowych można znaleźć prywatne rejestry i „czarne listy” nieuczciwych partnerów pracodawców i dłużników, w których byli pracownicy i partnerzy mogą opisać swoje negatywne emocje o współpracy z firmą lub o pracy w firmie, a także o ewentualnych faktach oszustwa.

Wykaz zasobów:

Jeśli Masz jakiekolwiek obawy dotyczące przestępczej działalności urzędników kontrahenta, można skorzystać z elektronicznych rejestry MINISTERSTWA spraw wewnętrznych i Госфинмониторинга: